2016-yil 30-iyun kuni bo’lib o’tadigan Aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig’ilishi
«Maxsuselektrtarmoqqurilish» АЖ
2016-йил 30-июн куни бўлиб ўтадиган Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ҳақида маълум қилади. Манзил: Ташкент ш., Табассум кўчаси, 2А-уй.
Начало регистрации акционеров: 09-00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 10-00 ч.
Начало Внеочередного Общего собрания акционеров в 10-00 ч.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 17.06.2016 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 26.06.2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ».
- Утверждение отчета директора АО «METQ» о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2015 год, результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2015 год и предложений по стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
- Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
- Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета АО «METQ» за 2015 год.
- Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
- Утверждение распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год.
- Продлении срока договора найма руководителя исполнительного органа.
- Избрание членов Наблюдательного Совета АО «METQ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «METQ».
- Внедрение Кодекса корпоративного управления.
- Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
- Утверждение Устава АО «METQ» в новой редакции.
- Об утверждении внутренних положений регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «METQ»;
-Положение об общем собрании акционеров АО «METQ»;
-Положение о наблюдательном совете АО «METQ»;
-Положение об исполнительном органе АО «METQ»;
-Положение о ревизионной комиссии АО «METQ»;
-Положение дивидендной политике АО «METQ»;
-Положение о внутреннем контроле АО «METQ»;
-Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «METQ»;
– Положение об информационной политике АО «METQ»;
- Утверждение организационной структуры АО «METQ».
Для участия на Годовом Общем собрании, акционерам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителям акционеров документ удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.
Акционерам, в соответствии с законодательством, предоставляется возможность ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, д. 2а.
Адрес электронной почты: paper@metq.uz.