Новости

Созыв годового общего собрания акционеров 30.06.2016г.

АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish»

уведомляет акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2016 года по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, д. 2а.

Начало регистрации акционеров: 09-00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 10-00 ч.

Начало Внеочередного Общего собрания акционеров в 10-00 ч.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 17.06.2016 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 26.06.2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ».
  3. Утверждение отчета директора АО «METQ» о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2015 год, результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2015 год и предложений по стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
  4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
  5. Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета АО «METQ» за 2015 год.
  6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
  7. Утверждение распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год.
  8. Продлении срока договора найма руководителя исполнительного органа.
  9. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «METQ».
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «METQ».
  11. Внедрение Кодекса корпоративного управления.
  12. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
  13. Утверждение Устава АО «METQ» в новой редакции.
  14. Об утверждении внутренних положений регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «METQ»;

-Положение об общем собрании акционеров АО «METQ»;

-Положение о наблюдательном совете АО «METQ»;

-Положение об исполнительном органе АО «METQ»;

-Положение о ревизионной комиссии АО «METQ»;

-Положение дивидендной политике АО «METQ»;

-Положение о внутреннем контроле АО «METQ»;

-Положение о порядке действия при конфликте интересов АО «METQ»;

— Положение об информационной политике АО «METQ»;

  1. Утверждение организационной структуры АО «METQ».

Для участия на Годовом Общем собрании, акционерам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителям акционеров документ удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционерам, в соответствии с законодательством, предоставляется возможность ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, д. 2а.

Адрес электронной почты: paper@metq.uz.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!