Новости

Созыв годового общего собрания акционеров 30.06.2017г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

Уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, д. 2а.

Начало регистрации акционеров: 14-00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 15-00 ч.

Начало Внеочередного Общего собрания акционеров в 15-00 ч.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 12.06.2017 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 26.06.2017 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ».
  3. Утверждение отчета директора АО «METQ» о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2016 год, результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год и предложений по стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
  4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
  5. Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета АО «METQ» за 2016 год.
  6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 год.
  7. Утверждение распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год.
  8. Продление срока договора найма с руководителем исполнительного органа.
  9. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «METQ».
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «METQ».
  11. Исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2737 от 23.01.2017г., путем выпуска дополнительных акций в размере не менее 15% от нового уставного капитала общества и реализации их иностранному инвестору на организованных торгах за свободно конвертируемую валюту.
  12. Передача полномочий по утверждению решения о выпуске дополнительных акций, предназначенных для размещения иностранному инвестору за свободно конвертируемую валюту, а также утверждение их рыночной стоимости, в компетенцию Наблюдательного совета Общества.
  13. Утверждение организационной структуры АО «METQ».
  14. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «МETQ», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества заключенных в период финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Для участия на годовом Общем собрании, представителям акционеров необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Акционерам, в соответствии с законодательством, предоставляется возможность ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, д. 2а.

Адрес электронной почты: maxsus.etq@gmail.com.

Тел. +99871 290-36-47, +99871 283-02-89

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!