Акционерное общество «Maxsuselektrtarmoqqurilish» сообщает о том, что созванное на 30 июня 2022 года годовое Общее собрание акционеров по итогам 2021 года, не состоялось, в связи с отсутствием кворума.

Повторное годовое Общее собрание акционеров состоится:

13 июля 2022 г. в 11.00 часов, которое будет проводиться дистанционно (онлайн), посредством использования специального сервиса Центрального депозитария ценных бумаг «Электронное голосование» (http://evote.uz/).

Для регистрации и участия на ГОСА необходимо пройти регистрацию через Единую Систему Идентификации https://id.gov.uz/.

Начало регистрации акционеров: 10-00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 11-00 ч.

Начало годового общего собрания акционеров в 11-00 ч.

Для связи:

Адрес электронной почты: maxsus.etq@gmail.com

Тел. +998 71 293-86-47, +998 71 293-82-26

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 8 июня 2022 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 24 июня 2022 года.

В соответствии со статьей 68 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в повторном годовом Общем собрании акционеров имеют право на участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ».
3. Рассмотрение отчета руководителя Исполнительного органа АО «METQ» о ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана на 2021 год.
4. Рассмотрение отчета аудиторской организации по итогам 2021 года.
5. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии по итогам 2021 года.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2021 г.
7. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год.
9. Продление срока договора найма с руководителем исполнительного органа АО «METQ».
10. Рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера оплаты ее услуг.
11. Избрание состава Наблюдательного Совета АО «METQ».
12. Избрание состава Ревизионной Комиссии АО «METQ».
13. Одобрение всех сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных в 2021 году.
14. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АО «METQ» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
15. Рассмотрение заключения по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год.
16. Рассмотрение среднесрочной (на срок до 5 лет) и долгосрочная стратегия развития АО «METQ».
17. Рассмотрение вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «METQ».
18. Рассмотрение проекта новой структуры АО «METQ».
19. Утверждение Устава АО «METQ» в новой редакции.
20. Утверждение Положений: «О Наблюдательном совете», «Общем собрании акционеров», «Об исполнительном органе», «Об информационной политике» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции и новых положений: «О порядке голосования представителей АО в органах управления других предприятий», «О критериях отнесения информации к категориям конфиденциальной информации и коммерческой тайны, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным её использованием».

С материалами предстоящего годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Табассум-2а, а также с электронной версией материалов можно ознакомиться на специальном сервисе Центрального депозитария ценных бумаг «Электронное голосование».