АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish» уведомляет акционеров о проведении 27 июня 2023 года годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, которое будет проводиться дистанционно (онлайн), посредством использования специального сервиса Центрального депозитария ценных бумаг «Электронное голосование» (http://evote.uz/).

Для регистрации и участия на ГОСА необходимо пройти регистрацию через Единую Систему Идентификации https://id.gov.uz/ и иметь ЭЦП.

Начало регистрации акционеров: 10-00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 11-00 ч.

Начало годового общего собрания акционеров в 11-00 ч.

Для связи:

Адрес электронной почты: maxsus.etq@gmail.com

Тел. +998 71 293-86-47, +998 71 293-82-26

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 6 июня 2023 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 21 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ».
3. Утверждение годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «METQ» о ходе выполнения основных параметров Бизнес-плана на 2022 год.
4. Рассмотрение отчета аудиторской организации по итогам 2022 года.
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2022 год.
6. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год.
8. Заключение трудового договора с руководителем исполнительного органа АО «METQ».
9. Рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации, для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг.
10. Избрание состава Наблюдательного Совета АО «METQ».
11. Одобрение всех сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных в 2022 году.
12. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АО «METQ» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение заключения по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022 год.
14. Рассмотрение хода выполнения среднесрочной и долгосрочная стратегия развития АО «METQ».
15. Рассмотрение вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «METQ».
16. Утверждение Устава АО «METQ» в новой редакции.
17. Упразднение ревизионной комиссии АО «METQ» и признание утратившим силу. Положение о Ревизионной комиссии АО «METQ».
18. Утверждение Положений: «О Наблюдательном совете», «Общем собрании акционеров», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

С материалами предстоящего годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Табассум-2а, а также с электронной версией материалов можно ознакомиться на специальном сервисе Центрального депозитария ценных бумаг «Электронное голосование».